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9调查(1 / 1)

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将徐家斌带到局里去调查,林峰并没有什么太大的把握能从对方口里问出自己需要的东西。毕竟作为警察,他们对专业的金融方面的知识了解的并不多。所以,在将一脸惊恐的徐家宾塞进审讯室之后,他就马不停蹄的拨通了一个电话号码。联峰联络的是中国人民银行鲁北分行国际信托部的业务主任唐新平。林峰因为一次涉外金融案件与对方相识,而对方熟练的业务水平和渊博的金融知识给他留下了深刻的印象。唐新田接到林峰的电话,很痛快的答应了他的要求,并在下班后第一时间赶到了公安局。在门口迎到唐新田的同时,林峰就将手中的合同交给对方。他迫切想知道唐新田对这份合同的看法。接过合同,唐新田看得很认真,短短的几页合同,他用了将近一个小时才看完。在看完之后,他缓缓放下合同,看着林峰正色的说道。单从合同的条款来说,这份合同没有任何瑕疵。但我觉得真正的内容并不在合同上,而是合同后面附着的这份收据。唐新田说着,指了指附在合同后面的收据。在这上面,按照标准,这位毕阿姨共投入了大概35元钱。而在这份收据上,共有两个日期,时间间隔是三个月。第一个日期是交款的日期,也就是对应合同上的抵押金交纳的日期,而第二个日期就是还款的日期,也就是他们所谓三个月后的付款日期。唐新田说完,看向林峰。这份合同的签署日期大约是在一年前,而收据上的交款时间是在半年前,这意味着在这段时间里,他们已经至少进行了两次利息兑付。单从这一点来说,我们很难确定他们是非法集资。林峰皱着眉头说道。林峰很清楚非法集资的立案标准有几个硬性指标。未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。一发行数额在5万元以上的。二虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使3人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券。三不能及时清偿或者清退的。四其他后果严重或者有其他严重情节的情形。但是,单从现有的条件看,纪元公司并不能满足这些条件。如果真以这份合同作为依据的话,充其量也只是经济纠纷。是的,现在看来,单单的一份合同很难确定它是非法集资。除非你有证据证明聚源公司签署了大量的这种合同,否则你很难确定它是非法集资。而且你刚才也说过,这份合同是归为他下属的第一分公司签署的,如果单单以这份合同作为证据,对方完全可以否认。并且最多承认只是一种不恰当的金融违规行为。唐新田点头说道。唐心甜的话提醒了林峰,他连忙转头看向同事小陈。这是我的同事陈景军。对了,小陈,你还记得咱们去的时候有人在那抗议吗?林峰随口介绍了一句之后,就迅速问道。当然记得好像拿着什么条幅,上面写着什么血汗钱,我估计应该和这个脱离不了干系。小陈回忆了一下,点头说道。马上发动尽可能多的人联系他们,能找多少找多少,身边人、同事、亲戚朋友都发动起来,然后尽量到公安局登记,不管怎么样,我们要在短时间内把这个数量堆起来。只要有5人以上,我们就可以确定他属于非法集资。林峰立刻命令他。那徐家斌怎么办?小陈问道。让他待着,反正我们有权扣留他48小时,两天时间,我就不信他心里一点也不忐忑。只要他露出一点马脚,我就有把握从他这里找出我们要的东西来。林峰摆了摆手,自信的说道。好,我这就去办。小陈说完,转身快步离开。你们要查纪元公司吗?唐新田目送小陈离开,忽然问道。听到他的话,林峰沉默了一会儿,微微点了点头。目前还处于摸排阶段,但暂时不能定性。林峰的话,等于变相承认了唐新田的猜测。后者点了点头,沉思了一下,才向林峰说道。其实纪元公司我们也已经盯了好久了。他们非法集资已经超过两年时间。按照我们的估计,他们的数额已经达到亿元以上,甚至可能更高。而且现在社会上流传着一些顺口溜,纪元公司好存钱,能养老。仨月取一次钱,比工资还要高。我现在担心的是,纪源公司的田子银恐怕要跑。如果他携款潜逃的话,抓捕起来的难度会很大。林峰点点头,不无担心的说道。携款潜逃是个技术活,我觉得他短期内很难马上离开。听到林峰的话,唐新田摇摇头说道。为什么?林峰好奇的问道。我们曾经调取过聚源公司的账户资料,具体信息不能透露,但我可以说,他们在短时间内很难把从账户转走到大量资金洗白转走。唐新田说的。你是说钱子银必须要把所有的钱洗白转走之后才会离开,是这样吗?林峰连忙问道。如果这是真的,那么他就有办法能拖住前几,然后彻底把他留下。是的。目前,国际金融法强化了对跨国洗钱行为的法律规定,虽然仍有漏洞可钻,但至少名义上,钱子银必须要保证自己汇入国外账户的货币是有据可查的。陶心田点头说道。看来我们还没特别被动。只要能在他将钱转走之前收集到足够的证据。得到唐新田的提醒,让林峰多了一些与钱子寅斗争的信心。嗯。我也可以提供必要的帮助,但前提是你们作为公安机关需要提供协助查询通知书。唐新田说的。这个没问题,我这就去办,不光是要你们帮忙协查,我寻思着不行就问你们行长,把你也调过来帮我。有你这个懂行的高参,钱子吟栽在我手里只是时间的问题。林峰一边说着,一边快步走出办公室。目送着林峰的背影离开,唐心甜笑着摇了摇头。

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