第443章 洗钱团伙（1 / 2）

魔都市公安厅。

天气晴朗，阳光明媚的周末。

公安厅里却是一副焦急忙碌的景象。

案件分析室内。

祁厅长和雷队二人看着电脑上的资料。

皆是一副眉头紧锁的愁苦样。

祁厅长问道：

“我记得，去年也有一起类似案件，涉案金额同样很高。”

雷队点点头，道：

“这群人实在是太嚣张了。”

“去年没抓住他们，现在还敢来洗钱。”

祁厅长道：

“这笔国外汇入龙国的黑钱，被检测到的已经超过五个亿。”

“这是一个非常专业的洗钱团队。”

“钱汇入龙国市场，各方转手，隐匿在大量数据之中。”

雷队翻看着去年的卷宗，道：

“去年这伙人洗了十个亿。”

“他们今天的胃口肯定更大。”

“这五个亿只是刚开始。”

祁厅长道：

“每让他们洗一分钱，就是对犯罪的纵容，对龙国经济市场的伤害。”

“必须要严查这伙人！”

“现在就成立反洗钱专案组，由你亲自带队。”

“务必给我把这伙人揪出来！”

雷队立马挺直胸膛，沉声道：

“是，厅长！”

雷队分析道：

“去年这伙人，是做了个皮套直播平台。”

“通过平台将黑钱洗白上岸，再转到国外市场。”

“这伙人的反侦察能力很强。”

“他们已经注意到，被我们盯上。”

“这一次，他们大概率会改变洗钱方式。”

“不再采用直播平台的洗钱方式。”

祁厅长道：

“给我盯紧游戏充值、赌场这两块。”

“如果有大量资金流动，一定要查清楚资金来源。”

雷队点点头。

他的想法也是如此。

简单说一下洗钱。

黑钱。

就是通过非法手段。

获得的巨额资产。

这笔钱。

无法直接存到银行账户，否则会被有关部门查到。

世界上有太多的罪犯。

太多见不得光的黑钱。

有需求，就有市场。

因而诞生出一伙专业罪犯。

专门负责将黑钱洗白，能正常使用不被查封。

根据洗钱的具体金额。

这伙罪犯从其中抽成。

洗钱流程也并不复杂。

首先。

动用在国外的关系网络。

将这笔资金转入国外账户。

随后。

再用国外账户，在国内消费。

这笔钱，此时还是黑钱。

无法光明正大的消费。

例如，直播平台洗钱的案例。

罪犯与直播平台、主播合作。

在直播间刷一百万的礼物。

黑钱刷礼物。

再流入到直播平台和主播手里。

这钱就算洗成功大半了。

因为。

平台不管钱的来源是否合法。

他是通过正常合法经营，获得的这一百万礼物收益。

那到平台手里的这笔钱，就是合法的。

直播平台拿走10%，也就是十万。

主播拿走5%，五万块。

犯罪团伙再抽走15%

最后。

一百万的黑钱，就变成了七十万合法资产。

随后。

防止被调查。

将这七十万，再次转到国外账户。

在数个国家之间来回流转。

最后再回到龙国。

自此。

洗钱算是彻底完成。

洗钱的方式还有很多。

赌博、游戏充值都是这个原理。

例如某款游戏。

一块钱能充值十颗钻石。

一千颗钻石，也就是一百块钱。

但忽然有一天。

你看到一个主播，担保低价充值。

一千颗钻石，只要七十，甚至六十块钱。

这是骗局吗？